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DUCREM S.A.

Por Acta de Directorio del 21/09/2017 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 25/10/2017 a las 10.00hs en primera convocatoria y a las 11.00hs para segunda convocatoria, en la sede social en Av. Córdoba 1233, piso 10, of. A, CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos asistentes para firmar el Acta

2) Consideración de las razones del tratamiento demorado de los estados contables de los ejercicios cerrados en los años 2015 y 2016;

3) Aprobación de los Estados Contables cerrados los días 31 de octubre de 2015 y 31 de octubre de 2016 y documentación del art. 234 inc. 1° de la ley 19550.

4) Consideración de los resultados de los ejercicios sociales en tratamiento;

5) Consideración de la Gestión del Directorio;

6) Remuneración de los directores, en su caso en exceso del límite del art. 261 de la Ley de sociedades

7) Renuncia del Presidente - Fijación del Número de Miembros del Directorio y Elección de Miembros Titulares y Suplentes por el término de tres años

8) Registro de las decisiones ante la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/01/2015 CATRIEL ANTONIO ORTIZ - Presidente

e. 27/09/2017 N° 72194/17 v. 03/10/2017