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SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A.

Convóquese a los señores Accionistas de SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de mayo de 2017 a las 11 hs la primera convocatoria y a las 12 hs para segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita Suipacha 1111, piso 11, CABA, a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1.- Elección de accionistas para suscribir el acta. 2.- Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc.

1) de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3.- Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de honorarios en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.550. 4.- Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2015. 5.- Determinación del número de directores titulares y suplentes.

Designación de autoridades por el término de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/07/2013 Luis María Monsegur - Presidente

e. 11/05/2017 N° 30837/17 v. 17/05/2017

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Luis María Monsegur