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PARALELO 46 TV S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 26/05/2017, a las 10 hs. y 11 hs., en 1° y 2° convocatoria respectivamente, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 938, 5º piso CABA. Orden del Día, Asamblea Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, por ejercicios cerrados al 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 y 31/12/2016;

3) Motivos por los cuales no se han aprobado aún los ejercicios cerrados al 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015;

4) Consideración de la gestión del Directorio durante los cinco ejercicios económicos tratados en el punto 2);

5) Fijación de los honorarios de los Directores, en su caso en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrados al 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 y 31/12/2016;

6) Nombramiento de miembros del Directorio.

Asamblea Extraordinaria:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Fijación del nuevo domicilio y sede social, reforma del estatuto en su caso. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/12/2016 Alberto Juan Bark - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 09/05/2017 N° 30311/17 v. 15/05/2017

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