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FISACO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de febrero de 2017 a las 19 hs en primera convocatoria y 10 hs en segunda convocatoria a reunirse fuera de sede social en Av Eduardo Madero 1020 Piso 5 CABA para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

3) Reforma del Art 8 del estatuto a fin de ampliar el plazo de mandato del directorio.

4) Fijación del número de Directores y su designación.

5) Consideración de las necesidades financieras para solventar gastos, impuestos y sueldos.

Aumento de capital.

Condiciones de suscripción, integración y emisión de acciones.

Reforma del Art 4 del estatuto.

6) Reforma del estatuto a fin de incorporar cláusula de prestaciones accesorias por parte de los socios a favor de la Sociedad.

7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea 1 de fecha 16/5/2016 Alejandro Nahuel Colabella - Presidente

e. 25/01/2017 N° 3940/17 v. 31/01/2017

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