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EXABEL S.A.

Comunica que por Asamblea del 17/11/2016 se resolvió (i) Cambiar la denominación social de “ EXABEL S.A.” a “BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A.” y en consecuencia reformar el artículo primero del Estatuto; (ii) reformar el artículo tercero del estatuto (objeto social) de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades:

1) AGROPECUARIAS: Mediante la explotación por sí o de terceros, o asociada a terceros de establecimientos agrícolas ganaderos, rurales, forestales, recuperación de tierras áridas propiedad de la sociedad o no; compraventa, cría, invernación, cruza de ganado; explotación de tambos y cultivos de toda clase e industrialización primaria de productos y subproductos agropecuarios.

2) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capitales en dinero o en especie a sociedades constituidas o a constituirse, o a particulares para toda clase y tipo de operaciones realizadas o a realizarse, así como la compraventa de títulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse; constitución y/o transferencia de hipotecas y otros préstamos con exclusión de las operaciones previstas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público.

3) INMOBILIARIAS: Mediante la compraventa, permuta, arrendamiento, loteo, subdivisión, fraccionamiento, urbanización y administración de inmuebles ya sean rurales o urbanos, incluso todas las operaciones de propiedad horizontal comprendidas en el Libro Cuarto, título V del Código Civil y Comercial de la Nación.

4) INDUSTRIALES Y COMERCIALES: Mediante la fabricación de toda clase de bebidas, alcohólicas o no, y de productos alimenticios y la comercialización de todos ellos, sean o no de su propia elaboración.

Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquellas.”; (iii) reformar los artículos octavo, décimo del Estatuto y aprobar un texto ordenado del estatuto; (iv) aceptar la renuncia de Enrico Piqué a su cargo como Director Titular y Vicepresidente; (v) fijar el número de directores titulares en cinco y no designar directores suplentes; (vi) ratificar en sus cargos a los Sres. Enrique Luis Scalone como Presidente, Ernesto Basilio Sibikowski y Marco Pellegrini como Directores Titulares; (vii) designar como Vicepresidente y Director titular al Sr. Horacio Lucero hasta completar el mandato iniciado por el Director saliente Sr. Enrico Piqué, es decir hasta el 14 de marzo de 2019; y (ix) designar como Director Titular al Sr. Francesco Ghiglione con mandato hasta el 14 de marzo de 2019. Los directores electos constituyeron domicilio especial en Alicia Moreau de Justo 400, piso 3, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/11/2016. TEODORO MARIA RODRIGUEZ CACERES - T°: 122 F°: 69 C.P.A.C.F.

e. 26/01/2017 N° 4147/17 v. 26/01/2017

Personnes dans cette publication

Enrico Piqué

Enrique Luis Scalone

Ernesto Basilio Sibikowski

Marco Pellegrini

Horacio Lucero

Francesco Ghiglione