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BANCO FINANSUR S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Sarmiento 700, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.

2) Modificación del número de miembros del directorio.

3) Designación de autoridades.

4) Destino del aporte irrevocable aprobado por acta de directorio Nº 2221 de fecha 18 de agosto de 2016 por la suma total de $ 18.624.000 (Pesos dieciocho millones seiscientos veinticuatro mil). Aumento de capital con una prima de emisión de $ 1,1985998, es decir a un valor de $ 2,1985998 por acción integrada, en caso de corresponder, ad referendum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina.

Comunicación de la decisión del aumento para ejercicio de derechos, eventualmente, invitación a accionistas a ejercer su derecho de suscripción preferente y acrecer.

5) Autorización para la emisión privada de Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles o no en acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 (un peso) por acción y de un voto por acción a ser emitidas por la Sociedad, conforme la Ley N° 23.576 y modificatorias y demás regulaciones aplicables, por un valor nominal de hasta $ 45.000.000, con vencimiento en un plazo mínimo de 7 años de su fecha de emisión.

Consideración de la emisión en distintas clases y/o tramos y/o series y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen, siempre con colocación de carácter privado.

Renuncia al derecho de preferencia y acrecer en caso de emitirse obligaciones negociables convertibles en acciones.

6) Delegación en el Directorio de la determinación de las condiciones definitivas de emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Subordinadas de colocación privada a ser emitidas y la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación privada de las Obligaciones Negociables Subordinadas.

Se informa a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades, comunicar su voluntad de concurrir a la asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social sita en Sarmiento 700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N° 87 de fecha 21/04/2015 EVARISTO JORGE SANCHEZ CORDOVA - Presidente

e. 24/01/2017 N° 3680/17 v. 30/01/2017