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SALTA S.A.

POR ACTA DE ASAMBLEA UNANIME DE FECHA 1/11/2016 SE RESOLVIO DESIGNAR UN DIRECTOR TITULAR Y UNA SUPLENTE POR CADA GRUPO DE ACCIONES POR 1 AÑO. POR LAS ACCIONES DEL GRUPO “A” SE DESIGNA DIRECTOR TITULAR A RICARDO AUGUSTO MARTINEZ TANOIRA Y SUPLENTE A FERNANDO GABINO MARTINEZ TANOIRA; GRUPO “B” DIRECTOR TITULAR GONZALO TANOIRA Y DIRECTOR SUPLENTE MARIA VIDOU DE ARMELIN; GRUPO “C” DIRECTOR TITULAR MANUEL JORGE TANOIRA Y DIRECTOR SUPLENTE MARIA CRISTINA TANOIRA DE ISLA CASARES; GRUPO “D” DIRECTOR TITULAR A FERNANDO JOSE GALLINO Y DIRECTOR SUPLENTE A MAGDALENA IRIBARREN Y GRUPO “E” DIRECTOR TITULAR SUSANA GRISETTI Y DIRECTOR SUPLENTE A DELFINA GRISETTI. TAMBIEN SE DESIGNO SINDICO TITULAR A DIEGO MANUEL ESCRIÑA URQUIZA Y PEDRO J. FRIAS SINDICO SUPLENTE POR 1 AÑO. POR ACTA DE DIRECTORIO N 463 DEL 2/11/16 SE DESIGNO PRESIDENTE A FERNANDO JOSE GALLINO Y VICEPRESIDENTE A MANUEL JORGE TANOIRA. TODOS LOS DESIGNADOS EN AMBAS ACTAS ACEPTARON LOS CARGOS Y TODOS CONSTITUYERON DOMICILIO ESPECIAL EN AV. CORRIENTES 857 CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2016 Valeria María Ferreira Guerrico - T°: 61 F°: 139 C.P.A.C.F.

e. 11/01/2017 N° 1411/17 v. 11/01/2017

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