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HERMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convocatoria Convocase a los señores accionistas de HERMAC SAIC a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27/12/2016 a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Esmeralda 1066 Piso 3 “A” de la CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1° Designación de accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente redacten, aprueben y suscriban el acta de Asamblea.

2º Razones de la convocatoria fuera de término.

3º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2016. 4° Análisis de Resultados y su eventual distribución.

Fijación de la remuneración al Directorio y Sindicatura.

5° Gestión de Directores y Síndico en el ejercicio en consideración.

6º Elección de Síndico Titular y Suplente, todos con mandato por un ejercicio.

Designado según instrumento publico escritura 67 de fecha 5/5/2015 reg numero 1915 Raúl Mouro - Presidente

e. 12/12/2016 N° 93821/16 v. 16/12/2016

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Raúl Mouro