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MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

Convócase a los Sres. Accionistas de MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA a la Asamblea General Ordinaria y Especial de las Clases A, B y C a celebrarse en la sede social, sita en Larrea 877, piso 6, de la Capital Federal, el día martes 18 de octubre de 2016, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 3°) Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 4°) Determinación de los honorarios de los Directores, Síndicos y contador certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, aún en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.550. 5°) Destino del resultado del ejercicio (perdidas). 6°) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

7°) Elección de Directores titulares y suplentes.

Asambleas Especiales de las Clases A, B y C. 8°) Elección de Síndicos titulares y suplentes.

9°) Fijación de la garantía que deberán ofrecer los Directores.

10°) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la asamblea se realiza fuera del término legal.

11°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 750 de fecha 15/12/2014 Jorge Felix Aufiero - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72467/16 v. 06/10/2016

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