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BARUGEL AZULAY Y COMPAÑIA S.A.I. Y C.

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime del 8/8/16 resolvió: (i) reformar el artículo 5° del estatuto social a fin de prever la emisión de acciones clase A, con derecho a 4 votos por acción y clase B con derecho a 2 votos por acción; (ii) reformar el artículo 4° del estatuto social a fin de reflejar el monto del capital social resultante del aumento por la fusión y las clases de acciones creadas, quedando el capital fijado en $ 34.186.255, representado por 13.848.341 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase A, con derecho a 4 votos por acción y de valor nominal $ 1 cada una, y 20.337.914 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase B, con derecho a 2 votos por acción y de valor nominal $ 1 cada una; (iii) suprimir el artículo 15° del estatuto social, en tanto su texto ha quedado comprendido en la nueva redacción del artículo 5° reformado; (iv) reformar el artículo 2° del estatuto social a fin de modificar el nombre del Registro Público; (v) reformar el artículo 10° del estatuto social en relación con la garantía de los directores; (vi) reformar el artículo 14° del estatuto social a fin de aclarar el quorum de asambleas; (vii) reformar el artículo 15° del estatuto social a fin de reemplazar la referencia a “estos estatutos” por “este estatuto”; (viii) reformar el artículo 16° del estatuto a fin de reemplazar la referencia al “síndico” por “sindicatura” y regular la puesta a disposición de los dividendos; (ix) reformar el artículo 17° del estatuto social a fin de aclarar la referencia al artículo 16°; y (x) adoptar un texto ordenado del estatuto.

Asimismo, la reunión de directorio del 13/09/16 resolvió aprobar un texto ordenado del estatuto social.

Autorizado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 08/08/2016 María Florencia Angélico - T°: 96 F°: 493 C.P.A.C.F.

e. 26/09/2016 N° 70519/16 v. 26/09/2016

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