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NICHI S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de 2016 a las 13,00 horas en primera convocatoria o a las 14,00 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1527, 9º Piso, Oficina 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;

2º) Consideración documentos artículo 234 Ley General de Sociedades Nº 19.550 T.O. 1984. Distribución de utilidades y destino de los resultados no asignados: ejercicio al 30 de noviembre de 2015;

3º) Consideración gestiones del Directorio;

4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley General de Sociedades Nº 19.550 T.O. 1984. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA NRO. 75 de fecha 28/11/2014 Juan Bautista Piazza - Presidente

e. 08/08/2016 N° 55212/16 v. 12/08/2016

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Juan Bautista Piazza