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EDIFA S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

Convócasea Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de Septiembre de 2016 a las 11,00 horas en la sede social Larrea 257 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA :

1) Aprobación de todo lo resuelto en la Asamblea del 30 de Noviembre de 2015 que aprobó el ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de Julio de 2015;

2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 47 finalizados el 31 de Julio de 2015 y su aprobación;

3) Consideración de los resultados del ejercicio;

4) Remuneración de los Directores en caso de corresponder, en exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19550 y el depósito de las acciones en sede social con 3 días hábiles de anticipación;

5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Nombramiento del Directorio por tres años; y

7) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta.- NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir y votar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celeración (art. 238 de la Ley 19.550). Rafael Juejati, Presidente del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria del 18 de Diciembre de 2012 y Reunión de Directorio del 21 de Diciembre de 2012. Presidente Rafael Juejati Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 61 de fecha 15/06/2016 Rafael Juejati - Presidente

e. 12/08/2016 N° 57292/16 v. 19/08/2016

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