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GRINFIN S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de agosto de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 661, piso 7º, departamento “A”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2016;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio y honorarios;

5) Consideración de la gestión de los Síndicos y honorarios;

6) Determinación del número de Directores y elección de los mismos;

7) Elección de Síndico Titular y Suplente;

8) Consideración de la caducidad de los derechos de las acciones de titularidad de los Accionistas Laura Fernández Rodríguez, Adriana Fernández Rodríguez y Alberto Rodrigo Fernández Alonso, cuya integración se encuentra en mora. Reducción de capital social;

9) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal;

10) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores y a los efectos de realizar las inscripciones y presentaciones pendientes ante la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/11/2015 HUGO CESAR CLERICI - Presidente

e. 10/08/2016 N° 56676/16 v. 17/08/2016

Personnes dans cette publication

Laura Fernández Rodríguez

Adriana Fernández Rodríguez

Alberto Rodrigo Fernández Alonso