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CHAVERI S.A.

Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30/08/2016, a las 10 Hs. en primera y a las 11 Hs. en segunda convocatoria en Zapiola 1743 3º piso de C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Realización de la Asamblea fuera de término;

3) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. 1º ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2012; 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015.

4) Distribución de Utilidades, Remuneración al Directorio y Retribuciones Complementarias.

5) Destino de los Resultados no Asignados.

6) Cambio de Sede Social.

7) Aprobación de la Gestión del Directorio;

8) Determinación del número y elección de los miembros que integrarán el Directorio.- El Directorio Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/05/2011 Ana Gabriela Tala - Presidente

e. 05/08/2016 N° 54716/16 v. 11/08/2016

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Ana Gabriela Tala