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ROSSMORE PHARMA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 7 de Julio de 2016, a las 15 horas, y en forma simultánea en 2° convocatoria para las 16 horas, en calle Hipólito Yrigoyen 833, Primer Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1º) DESIGNACION DE 2 (DOS) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA;

2º) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA AL EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2015. 3°) RATIFICACION DE LO ACTUADO POR EL DIRECTORIO

4º) DESIGNACION DE NUEVOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO POR EL TERMINO DE (3) TRES EJERCICIOS. 5°) DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y HONORARIOS DE LOS DIRECTORES. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/12/2015 Carlos Roberto Bongiorno - Presidente

e. 16/06/2016 N° 42186/16 v. 24/06/2016

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Carlos Roberto Bongiorno