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NGV 5 S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de Julio de 2016, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 15:00 horas del mismo día, en Angel Pacheco 2191, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Motivo de la realización de la asamblea fuera de termino 2. Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014 3. Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015 4. Consideración del resultado del ejercicio 5. Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio y renovación por vencimiento de mandato 6. Disolución anticipada de la sociedad y nombramiento del liquidador 7. Autorizaciones para inscribir ante IGJ lo resuelto por la Asamblea 8. Condonación de deuda 9. Designación de dos accionistas para firmar el acta DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 18/10/2012 Osvaldo del Campo - Presidente

e. 13/06/2016 N° 41180/16 v. 21/06/2016