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MAXIMA S.A. AFJP

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27/05/2016, a las 12 hs en primera convocatoria, y a las 13 hs en segunda, en Hipólito Bouchard 680, piso 17°, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, por el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2015. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio.

3. Consideración de los Resultados.

Destino de los mismos.

4. Consideración de la situación prevista en el Artículo 206 de la Ley General de Sociedades.

Designación de las personas autorizadas para su trámite.

5. Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2015, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 261 de la Ley de sociedades Comerciales.

6. Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio.

Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Consideración de sus Honorarios para el ejercicios económico iniciado ello de enero de 2016. 7. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2015, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

8. Fijación del número y elección de los miembros que constituirán la Comisión Fiscalizadora.

Elección de miembros Titulares y Suplentes.

Consideración de sus Honorarios para el ejercicios económico iniciado ello de enero de 2016. 9. Elección Suplente, de los Contadores Certificantes, Titular y que dictaminarán sobre la documentación contable correspondiente al ejercicio económico iniciado ello de Enero de 2015. EL DIRECTORIO A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Florida 229 Piso 10°, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 18 de Mayo de 2016. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/04/2015 Miguel Angel Estévez - Presidente

e. 10/05/2016 N° 31027/16 v. 16/05/2016

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Miguel Angel Estévez