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DIELO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Buenos Aires 02 de Mayo de 2016. CONVOCASE a los Señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 03 de Junio de 2016 en forma simultánea en Primera y Segunda convocatoria a las 14 hs y a las 15 hs. respectivamente, en la sede social Balbastro 5540 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efecto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos Accionistas para que suscriban el acta respectiva.

2º) Proyecto de ampliación para el Sector Logística, aplicando parcialmente para su financiación el crédito pre-aprobado para esos fines del Ministerio de la Producción, que se otorgaría con garantía hipotecaria, a tasa preferencial y un plazo de 60 meses, a través del Banco Nación Argentina, o bien recurrir a otros recursos del mercado financiero.

Este proyecto contempla la adquisición de una propiedad.

3º) Análisis como propuesta alternativa, contar con un depósito para logística externo.

4º) Como propuesta de inversión -excluyente o complementaria de las expuestas en los puntos

2º) y

3º), se plantea la necesidad de invertir en tecnología.

EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 359 de fecha 12/11/2014 Antonio Dieguez - Presidente

e. 10/05/2016 N° 30276/16 v. 16/05/2016

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Antonio Dieguez