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CANOPUS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 31 de mayo de 2016, a las 15.30 horas en la sede social Pres. J. E. Uriburu 1058, Planta Baja, C.A.B.A. ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente al ejercicio económico al 31/12/15, conforme el artículo 234 inciso 1º, Ley 19.550.

2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3º) Fijación de la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por el ejercicio cerrado al 31/12/2015, en exceso al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550.

4º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5º) Fijación de los honorarios de la sindicatura.

6º) Destino de los resultados del ejercicio, distribución de dividendos y reservas libres, en su caso.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el Art. 238, Ley 19.550.- EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 30/5/2014 Marcelo Araujo - Presidente

e. 11/05/2016 N° 30716/16 v. 17/05/2016

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Marcelo Araujo