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METROVIAS S.A.

IGJ Nro. 13.496 L 114 T A de S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de marzo de 2016 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares Federico Horacio Gosman y Juan Massolo y director suplente Ariel Saks.

3) Consideración de la gestión de los directores renunciantes.

4) Designación de dos directores titulares y dos suplentes por la clase B. Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas.

Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.

Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha 29/04/2015 Alberto Estebán Verra - Presidente

e. 03/02/2016 N° 4845/16 v. 11/02/2016

Personnes dans cette publication

Federico Horacio Gosman

Juan Massolo

Ariel Saks

Alberto Estebán Verra