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LABORATORIOS FELIPE BAJER S.A.I.C.

CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el 29/02/2016, a las 11 hs. y 12 hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Alfredo R. Bufano 1265, CABA. ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la MEMORIA, BALANCE GENERAL y demás instrumentos mencionados en art. 234, inc.

1) Ley 19.550, para el ejercicio finalizado el 31/10/2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/10/2015.

4) Consideración de los honorarios del Directorio y en su caso distribución de utilidades a los socios por el ejercicio finalizado el 31/10/2015.

5) Designación de Directores Titulares y Suplentes y aceptación de renuncias de los miembros del Directorio.

Presidente Convocante: Mario Arnaldo Bajer, designado s/escritura 238 del 6/10/2014, reg. nº 1525. Presidente – Mario Arnaldo Bajer Designado según instrumento publico escritura 238 de fecha 6/10/2014 reg. n° 1525 Mario Arnaldo Bajer - Presidente

e. 03/02/2016 N° 4633/16 v. 11/02/2016

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Mario Arnaldo Bajer

Mario Arnaldo Bajer Designado