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TOREDO S.A.

Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.679.421. Se convoca a los señores Accionistas de TOREDO S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 02 de febrero de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Av. Corrientes 327, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: “ORDEN DEL DÍA”

1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Remoción del Sr. Miguel Claudio Schnock a su cargo de Vicepresidente y Director Titular de la Sociedad.

Designación de un nuevo miembro del Directorio en reemplazo del Director saliente.

3) Ratificación del acta de Directorio de fecha 05/01/2016 mediante la cual se revocó la totalidad de los poderes conferidos a los Sres. Miguel Claudio Schnock y Andrés Ricardo Schnock.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de General de Sociedades N° 19.550 en la sede social de la Av. Corrientes 327, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 horas, hasta el día 27 de enero de 2016 inclusive.

Declaramos que la sociedad se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550 de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 45 de fecha 20/05/2015 Carlos Ulrico Màximo Leonhardt - Presidente

e. 15/01/2016 N° 2308/16 v. 21/01/2016

Personnes dans cette publication

Miguel Claudio Schnock

Andrés Ricardo Schnock

Carlos Ulrico Màximo Leonhardt