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CIBRAFA S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los accionistas de CIBRAFA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de Febrero de 2016 a las 17 horas, en primera convocatoria, en Ruiz Huidobro 2359, 5° “C”, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionista para firmar el acta; 2°) Evaluación de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2015; 3°) Aprobación de la gestión del Directorio; 4°) Distribución del resultado del ejercicio; 5°) Elección de autoridades en reemplazo de las actuales.

Se recuerda la obligación que incumbe a los accionistas de comunicar su asistencia a la Asamblea según art. 238 Ley 19550, en Ruiz Huidobro 2359, 5° “C”, CABA, de 9 a 12 horas, hasta el 4 de Febrero de 2016. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 29 de fecha 10/02/2015 Joaquin Fasel - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2103/16 v. 22/01/2016

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Joaquin Fasel