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FILMES S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de octubre de 2015, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Bonpland 1371 Dpto. 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2014;

3) Consideración del estado de resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2014;

4) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores;

5) Remuneración de los Sres. Directores.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 73 de fecha 24/04/2013 Federico Fernando Ameglio Mañe - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146471/15 v. 23/09/2015

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Federico Fernando Ameglio Mañe