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ERBIAN S.A.

Convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria en Uruguay 950, piso 4° “7” de CABA para el 6/10/2015, en 1ª. y 2ª convocatoria, a las 17 hs. y a las 18 hs., respectivamente.

Orden del día: 1°) Legalidad de la constitución de la Asamblea.

Verificación de Quórum y Personería; 2°) Ratificación de la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 12/02/2014 y de los puntos del orden del día aprobados en la misma: a.) Consideración de los estados contables y de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la LS, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/2011, al 30/06/2012 y al 30/06/2013; b.) Destino de los resultados acumulados; c.) Prescindencia de Sindicatura y aprobación de la gestión; c. Reforma del Art. 9° del Estatuto Social; d.) Texto a considerar: “Artículo 9° del Estatuto Social.

La sociedad prescindirá de Sindicatura, conforme lo previsto por el art. 284 últ. párrafo de la LS y será fiscalizada por los socios quienes ejercerán el control individual en los términos establecidos en el art. 55 de la LS”; 2°) Consideración de los estados contables y de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la LS, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/2014 y al 30/06/15; 3°) Destino de los resultados acumulados; 4°) Fijar número de Directores y Designación de Directores; 5°) Consideración de la gestión del Directorio; 6°) Consideración de la Venta del Inmueble sito en Valentín Gómez 3445, CABA; 7°) Cambio de sede social; 8°) Autorización de los profesionales con facultades suficientes para presentar la documentación correspondiente ante la Inspección General de Justicia a los efectos de la Inscripción; 9°) Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta. Nota: La documentación se encuentra a disposición de los accionistas, quienes deberán depositar las acciones o comunicar su asistencia en Uruguay 950, 4 “7”, CABA de 9 a 17 horas hasta el día 27/09/15 (conf. arts. 238 y 239 de la LS). Fdo.: Ricardo H. Andrelo.

Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/12/2011. Héctor Ricardo Andrelo.

Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 31 de fecha 13/12/2011 Hector Ricardo Andrelo - Presidente

e. 18/09/2015 N° 147741/15 v. 24/09/2015

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Héctor Ricardo Andrelo

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