ALVIMACA S.A. - 12/08/2015

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CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Alvimaca S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 2/9/15 a las 12 hs en 1º convocatoria y a las 13 hs en 2º convocatoria, a celebrarse en Callao 1620 1º piso CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2º) Documentación del ejercicio económico Nº 24, finalizado el 31/7/14.

3º) Fijación y elección del número de directores.

4º) Gestión y honorarios del Directorio.

5º) Razones para la Convocatoria fuera de término.

6º) Reforma artículo 8º del Estatuto.

NOTA: Las copias del Balance Nº 24 se encuentra a disposición en Callao 1620 1º CABA. Los accionistas que deseen participar de la reunión deberán depositar sus acciones en Callao 1620 1º C.A.B.A., con una anticipación mínima de hasta 3 días hábiles de la fecha fijada o hacerlo saber mediante notificación fehaciente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 27 de fecha 17/02/2014. PRESIDENTE - ALEJANDRA EUGENIA ESTEBAN e. 12/08/2015 Nº 134440/15 v. 19/08/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 12 de Agosto de 2015

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