LA RETAMA S.A. - 18/06/2015

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 1 Y 2 CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de La Retama S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día 06.07.2015 en la calle Maipú 741, piso 1º “B”, CABA, a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos personas (accionistas) para la firma del Acta de Asamblea.

2º) Motivos por los cuales la Sociedad ha sido convocada fuera de término.

3º) Consideración de los estados contables finalizados el 31.05.1999; el 31.05.2000; el 31.05.2001; el 31.05.2002; el 31.05.2003; el 31.05.2004; el 31.05.2005; el 31.05.2006; el 31.05.2007; el 31.05.2008; el 31.05.2009; el 31.05.2010; el 31.05.2011; el 31.05.2012; el 31.05.2013; y los finalizados el 31.05.2014.

4º) Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados el 31.05.1999; el 31.05.2000; el 31.05.2001; el 31.05.2002; el 31.05.2003; el 31.05.2004; el 31.05.2005; el 31.05.2006; el 31.05.2007; el 31.05.2008; el 31.05.2009; el 31.05.2010; el 31.05.2011; el 31.05.2012; el 31.05.2013; y los finalizados el 31.05.2014.

5º) Consideración de la gestión de los directores durante la gestión de los ejercicios económicos finalizados el 31.05.1999; el 31.05.2000; el 31.05.2001; el 31.05.2002; el 31.05.2003; el 31.05.2004; el 31.05.2005; el 31.05.2006; el 31.05.2007; el 31.05.2008; el 31.05.2009; el 31.05.2010; el 31.05.2011; el 31.05.2012; el 31.05.2013; y los finalizados el 31.05.2014.

6º) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.

7º) Otorgamiento de autorizaciones.

8º) Análisis del resultado del juicio caratulado “Asoc. Civil Adm. La Retama S.A. c/ Suarez, Alejandro y Otros s/Ordinario (Expte. Nº 8388/2010) en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 35 y determinación de los pasos a seguir.

9º) Regularización del barrio La Retama.

Juan Ignacio Zavala.

Presidente según Acta Constitutiva de fecha 5 de junio de 1998. Designado según instrumento público Esc. Nº 74 de fecha 05/06/1998 Reg. Nº 897. PRESIDENTE - Juan Ignacio Zavala e. 18/06/2015 Nº 110894/15 v. 24/06/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 18 de Junio de 2015

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