SEGURHALL S.A. - 26/03/2015

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SEGURHALL S.A.- Por escritura del 9/2/2015, se REFORMARON LOS ARTICULOS OCTAVO Y NOVENO del Estatuto Social: ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fija la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco titulares y uno o más suplentes, con mandato por tres años. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vice-Presidente; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio.- ARTICULO NOVENO: Los Directores constituirán en concepto de garantía la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) por cada uno dando cumplimiento a las Resoluciones Nº 20/ 04 y 21/ 04 de la Inspección General de Justicia.

El Directorio tiene amplias facultades de Administración y Disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del decreto ley 5965/ 63.- Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, Compañías Financieras o entidades crediticias oficiales y/o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y/u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.

La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente en su caso.- ARTICULO 60: ACTAS DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA del 29/10/2014 y se designa nuevo DIRECTORIO: PRESIDENTE: Oscar Juan Lentino, L.E. 4419708, VICEPRESIDENTE: Javier Lentino, DNI. 21109914, DIRECTOR SUPLENTE: Margarita Carceller de Lentino, DNI. 93862330. Los directores pasan a aceptar sus cargos y a fijar domicilio especial en San Martín 558, 6º Piso de CABA.- AUTORIZADO: Escribano Ernesto E. TOSI. Reg. 1604.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 19 de fecha 09/02/2015 Reg. Nº 1604 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 19 de fecha 09/02/2015 Reg. Nº 1604. ERNESTO ENRIQUE TOSI Matrícula: 3413 C.E.C.B.A. e. 26/03/2015 Nº 20707/15 v. 26/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 26 de Marzo de 2015

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