CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de Club de Campo Haras del Sur S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Marzo del 2015 a las 17,00 horas en primera Convocatoria, y a las 18,00 horas en segunda convocatoria, en el Hotel Madero sito en Rosario Vera Peñaloza 360, Puerto Madero Este – Dique 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos por los cuales no se ha llamado a asamblea general ordinaria para tratar lo establecido en el artículo 234, inc 1 LSC

3º) Consideración de la renuncia de los actuales directores y, en su caso, elección de nuevos directores.

Determinación de cantidad de directores y su elección.

4º) Traslado del domicilio legal de la sociedad a la provincia de Buenos Aires y la correspondiente modificación del estatuto.

5º) Elección de administrador e importe de su remuneración.

NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado acta de elección de autoridades y distribución de cargos de fecha 16/12/2011. PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO VITAL e. 04/03/2015 Nº 14266/15 v. 10/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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