TORT VALLS S.A. - 06/11/2014

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 26 de noviembre de 2014 a las 15:00 horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, se convoca a la misma en segunda convocatoria para el mismo día a las 16:00 horas en la sede social de la calle Dr. Angel Roffo 7005, 2º Piso, Oficina “65, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al 53 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2014;

3º) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino del remanente de utilidades;

4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;

5º) Designación de Síndico Titular y Suplente;

6º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014;

7º) Venta del predio sito en Presidente Quintana 96 - José C. Paz. Myriam Valls, D.N.I: 13.802.167, en su carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea Nº 524 de fecha 06 de octubre de 2011, pasada a Foja 71, y del Acta de Directorio Nº 525 de fecha 06 de octubre de 2011, pasada a Foja 73; del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº5 Rubricado el 3 de octubre de 2008, bajo el Número 83261-08-. NOTA: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido por el Artículo 238 de la Ley 19.550. Los Directores fijan domicilio especial en Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Nombre y Apellido: Myriam Valls DNI Nº 13.802.167. Domicilio: Gabriela Mistral 111 – Los Polvorines (CP 1613). Cargo: Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 525 de fecha 06/10/2011. Presidente - Myriam Valls e. 04/11/2014 Nº 84944/14 v. 10/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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