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LAGOTTO S.A. - 06/11/2014
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CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de “LAGOTTO S.A.” (C.U.I.T. 30-71163525-0) a Asamblea General Ordinaria para el 20/11/2014 a las 15:00 horas en Primera Convocatoria y en 2ª Convocatoria, para el mismo día a las 16:00 horas, en la Sede Social sita en la Calle 25 de Mayo Nº 252, piso 3º, Oficina “34” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) “Designación de dos accionistas para firmar el acta”.
2º) “Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 2, 3 y 4 cerrados respectivamente al 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013”.
3º) “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2011, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550)”.
4º) “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011”.
5º) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 2 cerrado el 31 de diciembre de 2011”.
6º) “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 3 finalizado el 31 de diciembre de 2012, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550)”.
7º) “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012”.
8º) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 3 cerrado el 31 de diciembre de 2012”.
9º) “Designación de autoridades por finalización del término de su elección.
Distribución de cargos”.
10) “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 4 finalizado el 31 de diciembre de 2013, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550)”.
11) “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013”.
12) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31 de diciembre de 2013”. Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento público Esc. Nº 724 de fecha 23/08/2010 Reg. Nº 1587. Presidente - Juan Carlos La Grotteria e. 03/11/2014 Nº 84113/14 v. 07/11/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014
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