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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1º de diciembre de 2014 a las 12.00 horas, en la sede social sita en la calle Suipacha 1067, 5º piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º) Reorganización de la composición del Directorio de la Sociedad.
Consideración de las renuncias y/o remociones sin causa, en su caso. Tratamiento de su gestión y anticipos de honorarios a cuenta.
3º) Reorganización de la composición de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.
Consideración de las renuncias y/o remociones sin causa, en su caso. Tratamiento de su gestión y honorarios.
4º) Fijación del nuevo número de Directores.
Designación de los nuevos miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.
6º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes para su inscripción y presentación ante las autoridades pertinentes.
NOTAS:
1º) Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales, clase B de la Sociedad.
A fin de asistir a la asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, (C1008AAU) Buenos Aires, hasta el día 25/11/14 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Por su parte, los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, (C1008AAU) Buenos Aires, hasta el día 25/11/14 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
2º) El Sr. Enrique Jorge Flaiban suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 21/05/14 y del Acta de Directorio Nº 280 del 21/05/14. Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 280 de fecha 21/05/2014. Presidente - Enrique Jorge Flaiban e. 03/11/2014 Nº 84619/14 v. 07/11/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014
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