EDIFICIO METRO S.A. - 26/09/2014

Comunica que: (a) por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/05/08 ratificada por Asamblea General de Extraordinaria de fecha 11/08/14 se resolvió aumentar el capital social en la suma de $ 380.000, es decir de $ 100.000 a $ 480.000. (b) por Asamblea Extraordinaria de fecha 4/10/13 ratificada por Asamblea General Extraordinaria de fecha 11/08/14 se resolvió reformar el Art. 3 del Estatuto Social el cual quedó redactado de la siguiente manera “Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros la promoción, construcción, compraventa, arrendamiento, explotación y gestión de todo tipo de negocios dedicados a la hotelería, tales como hoteles, hostales, pensiones, residencias, condominios, bares, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas y discotecas, alquiler de espacios, como así también la promoción y gestión de actividades vinculadas con el turismo en general.

Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, directa o indirectamente, a través de participaciones en otras sociedades.

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, otorgar fianzas o avales y garantías reales o personales a favor de terceros y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto”. (c) por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/04/14 ratificada por Asamblea General Extraordinaria de fecha 11/08/14 se resolvió (i) aumentar el capital social en la suma de $ 47.284.949, es decir de $ 480.000 a $ 47.764.949 mediante (i) capitalización de la cuenta prima de emisión por la suma de $ 2.004.852 emitiendo acciones en proporción a las tenencias accionarias, y (ii) mediante capitalización de aportes irrevocables por $ 45.280.097; y (ii) reformar el Art. 4 del Estatuto Social el cual quedó redactado de la siguiente manera “Artículo Cuarto: El capital social es de $ 47.764.949 representado por 47.764.949 (cuarenta y siete millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve) acciones nominativas no endosables con derecho a un voto cada una y de valor nominal $ 1 (un peso) por acción.

Las acciones a emitirse por futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas según las condiciones que fije la asamblea en cada caso”. (d) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/04/14 se resolvió reformar el Art. 8 de Estatuto Social (relativo al órgano de fiscalización) conforme el siguiente texto: “Art. Octavo: La Sociedad tendrá un síndico titular y un síndico suplente designados por la Asamblea por un plazo de dos ejercicios”. Luciana Puente DNI 33.498.138 Autorizado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria de fecha 11/08/2014. Luciana Siloe Puente Tº: 113 Fº: 353 C.P.A.C.F. e. 26/09/2014 Nº 72205/14 v. 26/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 26 de Septiembre de 2014

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