ROLODECO S.A. - 21/08/2014

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CONVOCATORIA ROLODECO SOCIEDAD ANONIMA – Registro nº 74.515 Convocatoria.

Cítase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a llevarse a cabo el día 4 de Septiembre de 2014, en el local de Avda. Córdoba 1856 C.A.B.A, a las 14,30 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) “Designación de dos accionistas para firmar el acta”;

2º) “Razones por las cuales se convoca fuera del término estatutario”;

3º) “Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/13 y consideración de sus resultados”;

4º) “Remuneración al Directorio, superando el límite del 25% dispuesto por la Ley de Sociedades”;

5º) “Aprobación de todo lo actuado por el Directorio”;

6º) “Modificación del domicilio legal de la sociedad”;

7º) Aumento de Capital Social, mediante la capitalización parcial o total de los importes que registran las cuentas Ajuste del Capital y Resultados no Asignados.

Emisión de Acciones”;

8º) “Reforma del Estatuto Social.

Su adecuación a los caracteres actuales de la actividad desarrollada”;

9º) “Designación de las personas autorizadas para actuar ante la Inspección General de Justicia y Boletín Oficial”. El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 24/04/2013. Presidente - Norma Graciela Ridao e. 15/08/2014 Nº 58706/14 v. 22/08/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Agosto de 2014

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