ECOTRASH ARGENTINA S.A. - 21/08/2014

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CONVOCATORIA Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 17/6/2014 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el próximo 08 de Septiembre de 2014 a las 11 hs, en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria en Florida 440, Piso 1º, Of 4, CABA a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Motivos de la consideración fuera de término de los asuntos previstos en los incisos 1º y 2ª del Art. 234 de la Ley 19.550, con relación al ejercicio finalizado el 31/03/2013.

3º) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2013.

4º) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/03/2013.

5º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/03/2013.

6º) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2013.

7º) Consideración de la documentación del Art. 234, inc 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2014.

8º) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/03/2014.

9º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/03/2014.

10) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2014, en exceso del límite previsto en el art 261, 4º párrafo, de la Ley 19.550.

11) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

12) Inscripciones en la inspección General de Justicia.

Designado por Asamblea de fecha 13/05/2011. Presidente - Federico Horacio Vercellana e. 20/08/2014 Nº 59674/14 v. 26/08/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Agosto de 2014

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