SER-SAT S.A. - 13/05/2014

CONVOCATORIA Por acta de Directorio del 21/04/14: (i) se convoca a los Señores Accionistas de SER-SAT S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma sucesiva en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956, CABA el día 28/05/14, en primera convocatoria a las 12 hs para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta;

2º) Razones para la convocatoria fuera de término;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular finalizado el 31/12/13;

4º) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;

5º) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;

6º) Fijación del número de miembros del Organo de Fiscalización y su elección;

7º) Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias;

8º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y

9º) Conferir autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente.

De acuerdo a lo previsto en el art. 10 del Estatuto Social, la Asamblea será resuelta en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después fracasada la primera.

Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 hasta el 22/05/14 a las 18 hs, en la sede social Jujuy 1956, CABA. María Verónica Martínez, designada por acta de asamblea del 31/08/2012. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/08/2012. Presidente - María Verónica Martinez e. 07/05/2014 Nº 29687/14 v. 13/05/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

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