LYDA S.A. - 13/05/2014

CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2014 a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria en calle Serrano 985 C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Aprobación de los Estados Contables y demás documentación requeridos por el artículo 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2013.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término

3º) Consideración de la gestión desarrollada por el directorio, su remuneración.

4º) Destino a dar a los resultados del ejercicio.

5º) Elección del directorio.

6º) designación de dos accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 29/03/2012. Presidente - Hugo Rubén Haimovici e. 07/05/2014 Nº 28746/14 v. 13/05/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

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