ECIPSA HOLDING S.A. - 13/05/2014

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CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de Ecipsa Holding S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo en la sede social, sita en Corrientes 880, 2º Piso, Departamento C CABA, el día 29/05/2014 a las 12 hs. en 1º convocatoria y a las 13 hs. en 2º convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º Ley 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2013 y 31/12/2013.

3º) Fijación de la remuneración de los Directores, aún en exceso de la previsión del artículo 261 ley 19.550.

4º) Fijación de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de los resultados.

Distribución de Dividendos.

Incremento de la reserva facultativa.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7º) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.

8º) Modificación del Artículo 4º del Estatuto Social.

9º) Aprobación de un nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social.

Jaime José Garbarsky Presidente del Directorio, Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 30/07/2013. Presidente - Jaime José Garbarsky e. 09/05/2014 Nº 29692/14 v. 15/05/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

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