LACY S.A. - 08/11/2013

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 02/12/2013: 11 hs. en 1ª convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria en Manuel de Artigas 6258 1º piso, depto.

“A” CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA ORDINARIA:

1º) Consideración de los documentos incluidos en el inc. 1º art. 234 ley 19550 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/2013.

2º) Propuesta de la Memoria del ejercicio.

Dispensa de su redacción con requisitos de Res. IGJ 4/09.

3º) Aprobación de la gestión del directorio.

4º) Designación de accionistas para firmar el acta. ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1º) Aumento del Capital Social A) con capitalización de aportes B) mediante integración en efectivo.

2º) Modificación de los Estatutos sociales y designación de síndico.

3º) Designación de accionistas para suscribir acta de Asamblea Extraordinaria.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria de fecha 28/01/2013. Presidente ‑ Alberto Marcos Roccatagliata e. 04/11/2013 Nº 87941/13 v. 08/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 8 de Noviembre de 2013

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