GIACOMINO S.A. - 08/11/2013

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 22.11.13, en Pepirí 1072, CABA, a las 13 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos previstos por el art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2013.

2º) Consideración del resultado del ejercicio.

Constitución de otras reservas, en los términos del último párrafo del art. 70 de la ley 19550.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.

4º) Remuneración de Directores y Síndicos, aun en exceso a lo dispuesto en la Ley 19550 (Art. 261).

5º) Fijación del número de miembros del Directorio.

Elección del Directorio y Síndicos.

6º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Pepirí 1072, CABA, en el plazo establecido en el art. 238 de la ley 19550. Designado según instrumento privado Acta de fecha 16/11/2012. Presidente ‑ María Florencia Giacomino e. 04/11/2013 Nº 87984/13 v. 08/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 8 de Noviembre de 2013

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