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Edicto publicado el 27/03/2013
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“G” GARANTIA DE VALORES S.G.R. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de 2013 a las 18 hs. en primera convocatoria, y para las 19 hs. en segunda convocatoria en 25 de Mayo 359 octavo piso de la CABA. ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos socios para firmar el acta.
2º) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12 por las cuales se aprobaron reducciones de capital y admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea.
3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4º) Aprobación de la gestión de las autoridades desde el 24/04/2012 hasta la fecha.
5º) Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo de Administración.
6º) Designación de tres (3) Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes.
7º) Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto Social, en lo que corresponda.
8º) Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 28 de Enero de 2013.
9º) Consideración del destino de los resultados no asignados.
NOTA: El Registro de Acciones Escriturales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asamblea el socio deberá legitimarse con constancia emitida por la Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25 de Mayo 347, 1º Subsuelo, CABA, hasta el día 17 de Abril de 2013, en el horario de 10 a 18 horas.
Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en 25 de Mayo 347, 1º Subsuelo, CABA. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Consejo de Administración de fecha 24/04/2012. Presidente - Daniel Enrique Marra e. 26/03/2013 Nº 17794/13 v. 05/04/2013
Edicto publicado en la página 62 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 27 de Marzo de 2013
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