BRACORP S.A. - 02/01/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse, en primera convocatoria, el día 21 de enero de 2013, a las 11 horas en la calle Maipú Nº 267, Piso 13º, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 30 cerrado el 30 de Junio de 2012;

4º) Consideración del resultado del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del Directorio por el Ejercicio Nº 30 cerrado el 30 de junio de 2012;

6º) Consideración de las retribuciones al Directorio por el Ejercicio Nº 30 cerrado el 30 de junio de 2012;

7º) Consideración de la gestión y retribución del Síndico por el Ejercicio Nº 30 cerrado el 30 de junio de 2012;

8º) Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de dos (2) ejercicios;

9º) Designación de un Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a la sede social, sita en Alicia Moreau de Justo 740, Piso 2º, Oficina 19, C.A.B.A. Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 36 y Acta de Directorio Nº 181, ambas de fecha 23/11/2010. Presidente ‑ Pedro Mihanovich e. 31/12/2012 Nº 129297/12 v. 07/01/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 2 de Enero de 2013

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