INVERSAT S.A. - 21/11/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2012, a la hora 12:00, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en el Conquistador Hotel, Suipacha 94, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva.

2º) Razones por las que la asamblea se celebra fuera de término.

3º) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 6, finalizado el 31 de marzo de 2012: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, Informe del Auditor e Informe del Síndico (art. 234, inc. 1, Ley 19.550).

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5º) Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico (Art. 275 Ley 19.550).

6º) Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012, en exceso del art. 261 LSC.

7º) Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes, por un nuevo período.

8º) Designación de Síndico titular y Síndico suplente.

Ciudad de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012. NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social sita en Belgrano 615 piso 12º, C.A.B.A. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley 19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.

Publicar por 5 (cinco) días, según Art. 237 LSC.Nro. Inscripción IGJ: 1780915. Presidente del Directorio según Asamblea de Accionistas del 15-12-2011 y reunión de Directorio del 15-12-2011. Presidente - Guillermo José Davin e. 21/11/2012 Nº 116157/12 v. 28/11/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 21 de Noviembre de 2012

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