ACEROS INOXIDABLES FITZNER S.A. - 25/09/2012

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Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 18/06/2012, se resuelve la modificación de los artículos 2º y 8º del estatuto social, los cuales quedaran redactados así, Artículo 2º: “El término de duración será de 30 años, a partir del 27 de julio de 1992, fecha de inscripción originaria, y podrá prorrogarse por decisión mayoritaria de la asamblea”. Artículo 8º: “La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio integrado por dos o seis titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.

El término de su elección es de dos ejercicios.

La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- En garantía de sus funciones los titulares deberán constituir un depósito consistente en bonos, títulos públicos o sumas de dinero de moneda nacional o extranjera en entidades financieras a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución por un monto no inferior a $ 10000 (pesos diez mil) o su equivalente, por cada uno.- El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 1881 del Código Civil y del art. 9º del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente, operar toda clase de bancos, compañias financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso”. Ernesto G. Miguens, autorizado por escritura nº 944 del 31/07/2012. Ernesto Gabriel Miguens Matricula: 3387 C.E.C.B.A. e. 25/09/2012 Nº 98236/12 v. 25/09/2012

Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 25 de Septiembre de 2012

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