FUTA LOO S.A. - 28/08/2012

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CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de septiembre del 2012, a las 12:30 horas, en la sede social calle Lavalle 1634, piso 6º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2012;

3º) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria;

4º) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura;

5º) Tratamiento de los resultados;

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección;

7º) Elección del Síndico Titular y suplente por un año. NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberá, cursar comunicación de asistencia en Lavalle 1634 piso 6 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en Lavalle 1634, piso 6º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fdo: Verónica Balbiani, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 26 de marzo de 2012. Presidente - Verónica Balbiani e. 23/08/2012 Nº 87262/12 v. 29/08/2012

Edicto publicado en la página 26 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Agosto de 2012

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