BB-BUSINESS BUREAU S.A. - 21/08/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Septiembre de 2012 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Darwin 1154, sector A, piso 1º, dptos.

A y B, CABA a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva;

2º) Consideración de las razones que motivan la convocatoria fuera de término;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, Memoria y estados Contables, distribución de resultados y honorarios del Directorio, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2011, sobre el que no hubo resolución de la Asamblea celebrada el 29 de agosto de 2011 y finalizada el 23 de septiembre del mismo año;

4º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, Memoria y Estados Contables, del destino de los resultados y de la fijación de honorarios del Directorio, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2012;

5º) Consecuencias y ejecución de la acción social de responsabilidad contra la Directora Alejandra Viviana Lepera, que fuera decidida mediante Asamblea general ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2011, pasada a cuarto intermedio y finalizada el día 23 de septiembre del mismo año;

6º) Consideración del número y elección de miembros del Directorio por tres ejercicios;

7º) Elección de un director suplente en remplazo del renunciante.

Suscribe el presente Horacio Alberto Gennari designado presidente por acta de asamblea del 19 de agosto de 2010. Presidente - Horacio Alberto Gennari e. 15/08/2012 Nº 84602/12 v. 22/08/2012

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 21 de Agosto de 2012

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