NICROS S.A. - 17/08/2012

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Por Escritura Nº 109 del 01/08/12 y Nº 115 del 10/08/12, se transcriben:

i) Acta Asamblea General Extraordinaria Nº 92 del 23/08/05, mediante la cual se aprueba por unanimidad aumentar el capital social a la suma de $ 370.000., reformándose el art. 4º del estatuto y reformar el art. 9º referente a la garantía a integrar por los Directores, adecuándolo a lo dispuesto por la Res. IGJ 07/05; ii) Acta Asamblea General Extraordinaria Nº 110 del 03/10/08, mediante la cual se ratifica lo resuelto en Acta citada en punto anterior y se aprueba por unanimidad modificar el artículo 9º reformado; iii) Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 20/06/12 y Acta de Directorio Nº 135 del 25/06/12, mediante las cuales se aprueba la designación de Julio Amancio Cueto Rúa como Presidente y de Julio Nicolás Cueto Rúa como Director Suplente, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la calle Cerrito 866, piso 10º, CABA. y iv) Acta de Directorio Nº 136 del 07/08/12, en la que se deja constancia que la cesación del cargo de la Directora Suplente María Virginia Gómez se produce por renuncia.

Autorizada: Escribana María del Carmen Alonso, por instrumento privado de fecha 14/08/12. María del Carmen Alonso Matricula: 3118 C.E.C.B.A. e. 17/08/2012 Nº 86640/12 v. 17/08/2012

Edicto publicado en la página 4 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 17 de Agosto de 2012

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