TRANSPILOT S.A. - 13/08/2012

CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2012 a las 11 hs en la sede social, con el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/5/2012.

3º) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31/5/2012.

4º) Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 31/5/2012.

5º) Remuneración de los directores por el ejercicio finalizado el 31/5/2012.

6º) Reforma de Estatuto a fin de incorporar Acciones Clase D y E. En su caso, reforma de los Artículos 4º y 8º.

7º) Autorizaciones.

Sr. Adrián Horacio Pascuale, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº 21 de fecha 20/10/2011. Presidente - Adrian Horacio Pascuale e. 09/08/2012 Nº 83089/12 v. 15/08/2012

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Agosto de 2012

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