SER SAT S.A. - 13/08/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas de SER SAT SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 31 de Agosto de 2012, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Aceptación de las renuncias presentadas por miembros del Directorio y la Sindicatura.

2º) Consideración y aprobación de la gestión de miembros renunciantes del Directorio y la Sindicatura hasta el día de la fecha.

3º) Consideración y aprobación de honorarios a los miembros renunciantes del Directorio y la Sindicatura hasta el día de la fecha.

4º) Reconocimiento de Deuda de la Sociedad a favor de los Sres. Oscar Alberto Allonca, Fernando Ramón Azcoitía, Julio Andrés Baqueriza, María de Iciar Gamboa, Jorge Luis Fernandez Viña, Juan Omar Giovachini, Néstor Pedro Médica, Osvaldo Lorenzo Saúco, Leonardo Alfredo Claudio Calvaroso, Gerardo De Marco y Gustavo Alberto Iraola.

5º) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.

6º) Fijación del número de miembros de la sindicatura y su elección.

7º) Designación de accionistas para firmar el acta.

8º) Conferir las autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.

Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 28 de Agosto de 2012 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.

Presidente Fernandez Viña Jorge Luis. (Acta Directorio Nro. 272 del 20 de Abril del 2010. Presidente - Jorge Luis Fernandez Viña e. 09/08/2012 Nº 83116/12 v. 15/08/2012

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Agosto de 2012

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