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ALBANESI S.A. - 21/06/2012
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Comunica que por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18/06/12, se ha resuelto reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social el cual ha quedado redactado de la siguiente manera: Artículo Octavo: La fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes elegidos por la Asamblea de Accionistas, con mandato por un (1) ejercicio, siendo reelegibles.
La Comisión Fiscalizadora tendrá las atribuciones y deberes previstos en el artículo 294 de la Ley Nº 19.550 y percibirá la remuneración que determine la Asamblea.
La Comisión Fiscalizadora deberá reunirse cuando lo solicite uno de sus miembros y como mínimo una vez cada tres (3) meses.
La Comisión Fiscalizadora sesionará con la mayoría de sus integrantes y sus decisiones se adoptarán por mayoría.
De entre los miembros titulares, la Asamblea de Accionistas que los designe, elegirá un Presidente, el cual votará nuevamente en caso de empate en la votación.
Los miembros suplentes llenarán las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
El órgano llevará un libro de actas en el que se dejará constancia de sus deliberaciones.
La Comisión Fiscalizadora podrá ser representada por cualquiera de sus miembros en las reuniones de directorio o asambleas.
Asimismo, se ha resuelto reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social, estableciendo que en caso de ausencia temporaria o definitiva del Presidente y hasta tanto se celebre la Asamblea que designe su reemplazante, la representación y uso de la firma social será ejercida en forma conjunta y bajo pena de nulidad de todo lo actuado, por un órgano colegiado integrado por dos directores titulares designados por el Directorio por mayoría simple de votos o, en su defecto, por la Comisión Fiscalizadora.
Por último, se ha resuelto aprobar el texto ordenado del Estatuto Social.
Fdo. Claudio Gastón Mayorca.
Abogado.
Tº 103 Fº 910 C.P.A.C.F. Autorizado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18/06/12. Abogado – Claudio G. Mayorca e. 21/06/2012 Nº 68016/12 v. 21/06/2012
Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Junio de 2012
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